Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Foto: Dok PPATK)
POSRAKYAT.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian rekening yang berkaitan dengan pejabat non aktif Ditjen Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.
Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, sedikitnya 40 rekening telah diblokir.
“Kami lakukan penghentian (pemblokiran) di atas 40 rekening,” ujar Ivan, Selasa 7 Maret 2023.
Rekening yang diblokir, lanjut Ivan, terdiri dari rekening pribadi Rafael dan keluarga.
Termasuk, tambahnya, rekening milik putranya Mario Dandy Satrio, dan milik perusahaan.
Menurut Ivan, puluhan rekening Rafael dan keluarganya tersebut tercatat transaksi senilai Rp500 miliar lebih.
“Nilai transaksi yang dibekukan nilainya Debit/Kredit (D/K), lebih dari Rp500 miliar dan kemungkinan akan bertambah,” ucapnya.
Sementara itu, pemblokiran ini diduga berkaitan dengan indikasi pencucian uang yang dilakukan Rafael.
Sebelumnya, PPATK menemukan transaksi signifikan Rafael yang tidak sesuai profil dan menggunakan nomine.
Page: 1 2
POSRAKYAT.ID – Berkat gol Muhammad Devin di babak kedua, Kota Tangsel berhasil mengalahkan Kota Tangerang…
POSRAKYAT.ID – Memahami kebutuhan dan tantangan dunia usaha secara langsung, menjadi salah satu upaya Bea…
POSRAKYAT.ID - Ketua Komisi II DPRD Kota Tangsel Ricky Yuanda Bastian menyebut, sebab putusan KONI…
POSRAKYAT.ID – Bea Cukai Tangerang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema 'Peningkatan Layanan melalui…
POSRAKYAT.ID – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan Eko Nursanto menyebut, Polres menjadi…
POSRAKYAT.ID – Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, memberikan penghargaan bagi Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang,…
This website uses cookies.